Recomendaciones

Titulo

Prevención de intentos de estafa

Mejora en la toma de decisiones en el acceso al crédito

Operaciones financieras seguras

Seguro te conectás

Advertencias emitidas por la Organización Internacional de Comisiones de Valores (IOSCO)

Sobre entidades no supervisadas o relacionadas con actividades fraudulentas

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Advertencias

Titulo

28/10/2025 - “XMR Markets”, “XMR Markets (Pty) Ltd”, “LP Solutions LLC”, Haldast S.A. ADVERTENCIA sobre actividad no registrada por la Superintendencia de Servicios Financieros

14/10/2025 - PROMESA DE DESEMBOLSO DE FONDOS CONTRA ENTREGA PREVIA DE DINERO Y USO DEL ISOLOGOTIPO BANCO CENTRAL DEL URUGUAY. ADVERTENCIA sobre actividad no realizada por el Banco Central del Uruguay

11/09/2025 - “Gerardo Zambrano & Cia S.A. y Servicio de Mejoras de Gestión S.A.S.” - Instrucción de cesar el ofrecimiento del valor Tracker Certificate on Agrocapital

09/09/2025 - El BCU recuerda que la moneda conmemorativa del Bicentenario del Reglamento de Tierras mantiene su valor facial de 10 pesos

22/08/2025 - ADVERTENCIA sobre publicidad engañosa en redes sociales que se valen de figuras públicas para promover esquemas fraudulentos de ahorro e inversión

24/07/2025 - “InvesaCapital”, e “Imermarket (PTY) LTD” - Advertencia sobre actividad no registrada por la Superintendencia de Servicios Financieros

01/07/2025 - USO FRAUDULENTO DE LA IMAGEN DEL BCU - Advertencia sobre documentos falsos que certifican la obtención de licencias emitidas por el Banco Central del Uruguay (BCU) para prestar servicios de asesoramiento de inversiones y de créditos dentro del marco del programa de crédito en condiciones preferenciales

28/02/2025 - “Felipe Caorsi” - Advertencia sobre actividad no registrada por la Superintendencia de Servicios Financieros

19/02/2025 - Advertencia sobre un nuevo video falso con la imagen del presidente del BCU Washington Ribeiro

11/02/2025 - “Bricksave” - Advertencia sobre actividad de Crowdfunding inmobiliario no autorizada por la Superintendencia de Servicios Financieros

14/01/2025 - “Cambios UY” (actualmente “venviosuy”) - Advertencia sobre actividad no autorizada por la Superintendencia de Servicios Financieros

21/11/2024 - “Financiera Selecta” - Advertencia sobre actividad no autorizada por la Superintendencia de Servicios Financieros

20/11/2024 - "Remesas Uruguay" - Advertencia sobre actividad no autorizada por la Superintendencia de Servicios Financieros

20/11/2024 - “Remesas Edlay” - Advertencia sobre actividad no autorizada por la Superintendencia de Servicios Financieros

02/08/2024 - Advertencia sobre uso de imagen de BCU en ofertas falsas de inversión

19/11/2024 - “Financiera Maldonado”, “Financiera San José”, “Financiera Florida” y “Banco Rivera” - Advertencia sobre actividad no autorizada por la Superintendencia de Servicios Financieros

19/11/2024 - “Cambios Samaeli” - Advertencia sobre actividad no autorizada por la Superintendencia de Servicios Financieros

19/11/2024 - “Remesas Tres Cruces” - Advertencia sobre actividad no autorizada por la Superintendencia de Servicios Financieros

18/11/2024 - “Financiera Central Uruguay” - Advertencia sobre actividad no autorizada por la Superintendencia de Servicios Financieros

20/08/2024 - “Credireforma” - Advertencia sobre actividad no autorizada por la Superintendencia de Servicios Financieros

20/08/2024 - “Financiera Montevideo” - Advertencia sobre actividad no autorizada por la Superintendencia de Servicios Financieros

29/07/2024 - “Kredimio” - Advertencia sobre actividad no autorizada por la Superintendencia de Servicios Financieros

17/06/2024 - ​“Mercury”, Razón social Barstoke SRL. - Llamado a comprar cesiones de crédito. Advertencia sobre actividad no autorizada por la Superintendencia de Servicios Financieros

04/04/2024 - “Wenance Uruguay S.A.” - Cese de las actividades sin autorización y habilitación

29/01/2024 - Promesa de desembolso de fondos contra entrega previa de dinero y uso del isologotipo Banco Central del Uruguay. Advertencia sobre actividad no realizada por el Banco Central del Uruguay

11/01/2024 - “Financiera Credistante” o “Credinstante” (credinstante.uy) - Advertencia sobre actividad no autorizada por la Superintendencia de Servicios Financieros

08/01/2024 - “Crediágil” (https://crediagil.uy) - Advertencia sobre actividad no autorizada por la Superintendencia de Servicios Financieros

08/12/2023 - “Financiera Colonia”, “HID Seguros Uruguay S.A.” - Advertencia sobre actividad no autorizada por la Superintendencia de Servicios Financieros

06/07/2023 - “InBierto” - Llamado a invertir con criptomonedas con rendimientos determinados - Advertencia sobre actividad no autorizada por la Superintendencia de Servicios Financieros

17/05/2023 - “Banandes” o “Financiera Banandes” y “Credi Charrúa” o “Financiera Credi Charrúa” - Advertencia sobre actividad no autorizada por la Superintendencia de Servicios Financieros

17/05/2023 - ​“Banca Activa S.A.” o “Banca Financiera” - Advertencia sobre actividad no autorizada por la Superintendencia de Servicios Financieros

10/03/2023 - Advertencia sobre uso no autorizado del isologotipo del Banco Central del Uruguay en los documentos emitidos por “Crediconsorcio.uy”, “Financiera Consorcio S.A.” o “Coopconsorcio”

09/03/2023 - Advertencia sobre uso no autorizado del isologotipo del Banco Central del Uruguay en los documentos emitidos por “Cooperativa Artiandes”

13/03/2023 - “Global Intergold Blc (Business Leadership Community) y Gigg-os” - Advertencia sobre actividad no inscripta en la Superintendencia de Servicios Financieros

01/03/2023 - “Be” - “Experiencia Sky Team” - Advertencia sobre actividad no autorizada por la Superintendencia de Servicios Financieros

15/02/2023 - “Crediconsorcio.uy” o “Financiera Consorcio S.A.” - Advertencia sobre actividad no autorizada por la Superintendencia de Servicios Financieros

03/10/2022 - “Financiera Pronacional” - Advertencia sobre actividad no autorizada por la Superintendencia de Servicios Financieros

15/06/2022 - Ofrecimiento de créditos contra entrega previa de fondos y uso del iso-logotipo Banco Central del Uruguay - Advertencia sobre actividad no inscripta en la SSF

13/06/2022 - “Financiera Global S.A.” y “Financiera América S.A.” - Advertencia sobre actividad no autorizada por la Superintendencia de Servicios Financieros

13/06/2022 - “Procrédito Financiera” e “Internacional de Seguros S.A.” - Advertencia sobre actividad no realizada por la Superintendencia de Servicios Financieros

13/06/2022 - Academia “Mined” o “Mined Academy” - Advertencia sobre actividad no autorizada por la Superintendencia de Servicios Financieros

31/05/2022 - “Financiera Atlántida”- Advertencia sobre actividad no autorizada por la Superintendencia de Servicios Financieros

22/03/2022 - Llamado a invertir o ahorrar con rendimientos determinados - Advertencia sobre actividad no inscripta en la SSF

02/02/2022 - Llamado a invertir o ahorrar en ganado o productos agropecuarios - Advertencia sobre actividad no inscripta en la SSF

14/01/2022 - “Financiera Andes” - Advertencia sobre actividad no autorizada por la Superintendencia de Servicios Financieros

30/11/2021 - “Inter-Créditos Uruguay” - Advertencia sobre actividad no autorizada por la Superintendencia de Servicios Financieros

09/12/2020 - Advertencia sobre llamadas telefónicas realizadas por presuntos funcionarios del Banco Central del Uruguay (BCU) solicitando datos referentes a tarjetas de débito o crédito

26/03/2020 - Alerta a usuarios del sistema financiero sobre prácticas seguras para prevenir fraudes electrónicos

08/07/2019 - “Medina Santos Bienes Raíces” - Advertencia sobre actividad no autorizada de fideicomiso financiero para ahorro en planes de vivienda